篇一：打击治理电信网络诈骗工作落实情况
为坚决遏制当前电信网络诈骗、跨境网络赌博等新型违法犯罪发展蔓延势头，切实维护人民群众的财产安全和社会治安稳定，我市分行积极做好打击治理电信网络诈骗犯罪宣传防范工作，现将具体情况汇报如下：
一、主要工作开展情况
（一）加强网点机构人员学习培训
将有关文件、方案以及打击治理重点内容下发至辖内各机构，通过网点晨会对员工进行培训学习，从多方位、多角度地宣传电信网络新型违法犯罪的表现形式和典型特征，增强了员工的防范意识，提高了识别能力。鼓励和引导员工积极对外宣传，增强公众防范意识。
（二）以网点为阵地，做好点对点宣传
在网点内设立咨询台，由理财经理、前台柜员与客户一对一交流，着重向客户进行面对面的宣传，运用通俗易懂的语言现场讲解，提高客户的自我保护及防范意识，进一步增强客户的防骗能力。全市网点通过LED电子屏全天候不间断滚动播放对外宣传预防电信诈骗的“三不原则”和“四个凡是”宣传标语。
（三）开展线上集中宣传，提升社会大众防诈意识
通过微信线上宣传，向社会公众宣传买卖账户社会危害、电信网络诈骗的常见手段等防范电信网络新型违法犯罪的有关知识，在引导社会大众正确认识电信诈骗的同时，树立风险防范意识，保护资金财产安全。
（四）加强银企联动，共同推进
对于代理网点开立的账户，市分行积极与市XX公司沟通，在XX联席会议上进行了专项强调，明确由运营管理部积极对接企业X部，督促其进行数据提取与上传，在规定时间内完成清理工作。
（五）坚持业务发展与账户治理两不误。
账户清理工作时限恰巧处于业务发展旺季期间，各网点业务发展压力大，账户治理任务又重，对此，市分行行领导多次要求辖内3个经营单位及XXX做好网点人员班务安排及调配，合理安排工作时间，要从源头和思想上及时解决业务发展旺季中存在的问题，确保业务发展与账户治理两不误。并根据上级行要求对每日新开户账户进行跟踪排查，如发现疑似涉案账户的将进行暂婷非柜面。
二、严格审核，加强账户风险防控
一是签订风险提示承诺书。客户加办电子银行业务时，网点会让客户手抄风险提示，并签名。在风险提示内容中，明确提示买卖账户将可能涉嫌刑事犯罪。该项工作的落实情况将作为网络金融部尽职检查的一项检查内容。
二是加强客户识别工作。针对九项信息不全，或40周岁以上，或长期不动户与动账金额较小等客户加办电子银行业务时，网点谨慎办理，详细了解客户信息，包括职业、年龄、所在地区等，并核实加办目的，及是否为本人办理与使用。
三是核实是否为本人手机号码及在网时长。对于所有加办电子银行业务客户，网点人员会核实绑定的手机号码是否为客户本人使用。同时，对在网时长短于3个月的客户原则上不加办电子
银行业务；对强烈要求加办的，应进一步核实在网时长短的原因及真实性。
四是合理设置向非同名银行账户转账限额。对于所有加办电子银行业务客户，网点根据客户真实需求，设置向非同名银行账户转账限额。原则上日累计限额不高于5万元，日累计笔数不超过6笔。客户提出要超过该限额的，会进一步核实客户需求的合理性。
三、严格执行各项制度，做好内部自查
我行已下发《打击治理电信网络新型违法犯罪工作实施方案》，并要求网点对所有渠道的新开账户落实“三查询”。一是查询客户在人行影像核查管理系统中是否涉案，如为涉案账户可报警配合公安部门处理；二是查询客户在我行反洗钱系统内是否中高风险客户，是否存在惩处记录，是否是黑灰名单客户，如有以上记录应拒绝为客户办理任何业务；三是查询客户是否在短期频繁开销户、升降级户，是否存在异行开户本行开通电子银行渠道的情况，如有以上问题核实后立刻在风险防控系统里提升该客户的风险等级，并上报账户管理员对该客户的所有账户财采取管控措施。
四、下一步工作安排
1.将司法协助工作与反洗钱工作与相融合。在日常受理的司法机关要求协助冻结、扣划的客户中涉案的嫌疑人在反洗钱系统中调高客户风险等级，对于高风险客户加强其交易活动的监测。
2.加大宣传力度，提高公众防范意识。广泛利用报刊、电视、广播、互联网等媒体，并借助网点为宣传媒介，多方位、多角度、多形式，持续广泛地进行宣传，增强社会公众的法律意识和金融风险防范能力，引导其形成良好的投资理财观念，营造良好的社会环境。
篇二：打击治理电信网络诈骗工作落实情况
关于全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况调研报告
报告目的：调研全市打击治理电信网络诈骗犯罪的工作情况，分析问题和存在的困难，提出加强打击和预防的建议。
一、调研背景
电信网络诈骗犯罪活动在全球范围内屡禁不止，并在近年来在我市蔓延势头愈发猖獗。为评估当前的打击情况以及存在的问题，进行此次调研。
二、调研方法
1.收集相关数据资料，如案例统计、犯罪团伙分布等；
2.进行座谈会和深度访谈，与执法人员、受害者和相关专家进行交流；
3.调查问卷，获取公众对电信网络诈骗犯罪的认知和反馈。
三、调研结果
1.电信网络诈骗犯罪案件数量呈上升趋势，对经济社会发展造成了严重威胁；
2.犯罪团伙横跨多个地区，追查和打击的难度较大；
3.受害者普遍为年轻人和老年人，受到的经济损失巨大，心理和社会影响也很严重；
4.公众在识别和防范电信网络诈骗方面的意识和能力相对较低。
四、问题及困难分析
1.缺乏实时的信息共享机制，导致犯罪团伙的跨区域活动难以得到及时查处；
2.部分执法人员在技术手段和侦查能力方面存在差距，难以追查和打击隐蔽的网络犯罪活动；
3.受害者的心理辅导和社会保障不够完善，导致某些人群容易重蹈覆辙；
4.公众对电信网络诈骗的认知和防范意识不足，防范教育效果有待进一步加强。
五、建议
1.加强立法和法律法规的完善，提高对电信网络诈骗犯罪的打击力度；
2.建立信息共享机制，加强跨地区犯罪团伙的协同打击；
3.提升执法人员的技术水平和侦查能力，确保打击工作的高效性；
4.加强受害者心理辅导和社会保障，提供更多的帮助和支持；
5.加强公众对电信网络诈骗的认知和防范教育，提高预防意识和自我保护能力。
六、结论
电信网络诈骗犯罪是当前我市面临的一项巨大挑战。只有通过加强立法、建立信息共享机制、提高执法人员能力、加强支持受害者和加强公众教育，才能有效打击和预防此类犯罪活动，保障全市社会安全和稳定发展。七、加强立法和法律法规的完
善
为了更加有力地打击电信网络诈骗犯罪，应加强相关立法和法律法规的完善。制定更加明确的法律条款，规定电信网络诈骗犯罪的认定标准、刑事责任和刑罚，提高对犯罪分子的威慑力度。鼓励加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度，提高追诉率和定罪率，使犯罪分子不敢轻易涉足此类犯罪活动。
八、建立信息共享机制
电信网络诈骗犯罪常常涉及跨地区和跨国界的作案，需要各级执法机关之间进行密切合作，建立信息共享机制。通过建立跨部门、跨地区的合作机制，实现信息的实时共享，提高追查和打击电信诈骗犯罪的效率和准确性。同时，积极与国际合作，共同打击跨国电信网络诈骗犯罪团伙，加大国际合作的力度，追缴和冻结犯罪分子的资金和财产。
九、提升执法人员的技术水平和侦查能力
执法人员在技术手段和侦查能力方面需要不断提升。加强对执法人员的培训，提供先进的技术设备和侦查工具，提高他们的技术水平和应对能力。同时，加强对电信网络诈骗案件的专门培训，提高执法人员对电信网络诈骗犯罪手法和作案特征的识别能力，提高案件办理的效率和质量。
十、加强受害者心理辅导和社会保障
对于受害者来说，电信网络诈骗犯罪不仅造成经济损失，还带
来了巨大的心理压力和社会影响。因此，应加强对受害者的心理辅导和社会保障。建立专门的受害者援助机制，提供心理咨询和心理支持服务，帮助他们度过心理困难的阶段。同时，加强社会保障，向受害者提供必要的经济帮助和生活保障，为他们重建生活提供支持。
十一、加强公众教育和防范意识
公众在识别和防范电信网络诈骗方面的意识和能力相对较低，容易成为犯罪分子的目标。因此，应加强公众教育，提高公民的识别和防范能力。加强对电信网络诈骗警示教育的宣传力度，提供详细的防范指南和案例分析，提高公众的认知水平和防范意识。设置电信网络诈骗的举报电话和网站，方便公众举报犯罪线索，积极参与打击电信网络诈骗犯罪。
十二、结论
电信网络诈骗犯罪作为当前我市面临的一项严重社会问题，亟需采取有力措施打击和预防。通过加强立法和完善法律法规、建立信息共享机制、提升执法人员技术水平和侦查能力、加强支持受害者心理辅导和社会保障，以及加强公众教育和防范意识，能够更加有效地打击和预防电信网络诈骗犯罪，保护公民的合法权益，维护社会安定和稳定发展。同时，需要各级政府、执法机关、企事业单位和社会各界共同合作，形成合力，共同应对这一严峻挑战。
篇三：打击治理电信网络诈骗工作落实情况
电信反诈工作情况汇报
一、工作概况
近年来，随着移动通信技术的快速发展，电信网络诈骗案件不断增加，给人民群众的生产和生活带来了很大的影响，给电信运营商的正常运营工作也带来了很大的不利影响。为此，电信运营商开始加大对反诈骗工作的重视，通过多种方式，积极开展反诈骗工作，为人民群众提供更加安全的通信服务。
我部在上级领导的部署下，坚持以人民为中心的工作思想，认真贯彻落实国家反诈骗政策，积极开展电信反诈骗工作。目前，我部已经形成了完善的反诈骗工作体系，建立了专门的反诈骗工作小组，采取多种手段极力打击电信网络诈骗犯罪行为，保障了广大用户的通信安全。
二、工作内容
针对电信网络诈骗的现状和特点，我部以用户反馈、投诉举报等途径为线索，加大了对电信网络诈骗的查处力度，采取了一系列有效措施，努力遏制电信网络诈骗犯罪的蔓延。
1.提高用户防范意识
我部通过各种渠道向用户普及防范电信网络诈骗的知识，增强用户的防骗意识。在宣传方面，我们制作了多种宣传资料，比如宣传单页、宣传海报等，通过宣传栏目、社区宣传和网络宣传等多种形式，向用户介绍识骗知识、典型案例和防骗技巧等。
同时，我部还通过短信、电话和网络平台等多种形式，向用户发送反诈骗提示信息，提醒用户提高警惕，不轻易相信陌生人的信息或电话，不随意泄露个人信息等。
2.加强技术手段防范
我部通过技术手段不断提升网络安全水平，采取了一系列技术手段来防范电信网络诈骗。例如，我们对通信网络进行了加密处理，提高了通信的安全性，采用了网络过滤和拦截技术，对网络中的欺诈信息进行了屏蔽和拦截等。
同时，我部还建立了完善的骚扰电话过滤系统，利用智能识别技术，对骚扰电话进行过滤和拦截，为用户提供更加清净的通信环境。
3.加大合作力度
我部积极与公安机关、通信运营商、银行等部门开展合作，共同打击电信网络诈骗犯罪。我们建立了信息共享机制，形成了合力，加大了对电信网络诈骗的打击力度，形成了一种合力打击的局面。同时，我们还通过合作，建立了电信网络诈骗案件的快速处置机制，有效地提高了对电信网络诈骗的查处效率。
4.积极参与打击行动
除了在日常工作中积极查处电信网络诈骗案件之外，我部还积极参与公安机关的相关打击行动，共同打击电信网络诈骗犯罪。比如，我们积极响应公安机关的号码专项整治行动，对存在骚扰电话和虚假宣传等情况的号码进行了整治，取得了积极的效果。
三、工作成效
通过以上一系列措施，我部积极打击电信网络诈骗犯罪行为，取得了较好的工作成绩。
1.大幅度降低电信网络诈骗案件数量
在我们的工作下，电信网络诈骗案件数量有了大幅度的降低。通过我们的宣传和提醒，用户的防骗意识有了明显的提高，容易上当受骗的情况得到了一定的缓解。
2.提高了用户满意度
在我们的努力下，用户的满意度得到了很大的提高。通过我们的提醒和过滤，用户的通信环境得到了治理，骚扰电话和诈骗电话得到了一定的控制，用户的通信环境得到了极大的改善。
3.取得了社会效益
在我们的努力下，取得了明显的社会效益。通过我们的打击和防范，电信网络诈骗犯罪得到了一定的遏制，对人民群众的生产和生活造成了大量的影响。同时，取得了良好的社会评价，对我部的形象起到了很好的宣传作用。
四、存在问题和改进措斀
在开展电信反诈骗工作中，我们也存在一些问题，在今后的工作中需要进一步加强和改进。
1.宣传方式不够多样化
目前我部的反诈骗宣传主要以印刷资料、短信和电话宣传为主，宣传方式相对单一，覆盖面有限。未来应该加大宣传渠道，拓展宣传形式，比如在社区、学校等场所设置宣传展板，利用社交媒体平台进行宣传等。
2.技术手段需进一步提升
随着网络技术的发展，电信网络诈骗手段也在不断更新变换，要想更有效地防范电信网络诈骗，我部需要不断提升技术手段，及时更新网络安全防护技术，确保网络安全。
3.合作力度需要进一步加强
在反诈骗工作中，我们还需要加强与公安机关、其他通信运营商等部门的合作，建立更为紧密的信息共享机制，形成更大的合作力量，共同打击电信网络诈骗犯罪。
五、未来工作计划
未来，我部将继续加大对电信反诈骗工作的重点监督，继续加强对电信网络诈骗的打击力度，加强反诈骗宣传工作，提高用户防范意识，加强技术手段防范，加大合作力度，确保用户的通信安全，为人民群众提供更加优质的通信服务。
同时，我们还将采取措施，提高网络安全技术水平，加强对电信网络诈骗的进一步研究，更加精准地把握电信网络诈骗的新特点和新趋势，创新反诈骗工作方法，提高电信网络诈骗犯罪的查处和打击力度。
二、关于工作中存在的问题和改进措施
在工作中，我部也发现了一些问题，需要进一步的改进和完善。
1.宣传方式不够多样化
目前我部的反诈骗宣传方式比较单一，主要以印刷资料、短信和电话宣传为主，覆盖面有限。未来应该加大宣传渠道，拓展宣传形式，比如在社区、学校等场所设置宣传展板，利用社交媒体平台进行宣传等。
2.技术手段需进一步提升
随着网络技术的发展，电信网络诈骗手段也在不断更新变换，要想更有效地防范电信网络诈骗，我部需要不断提升技术手段，及时更新网络安全防护技术，确保网络安全。
3.合作力度需要进一步加强
在反诈骗工作中，我们还需要加强与公安机关、其他通信运营商等部门的合作，建立更为紧密的信息共享机制，形成更大的合作力量，共同打击电信网络诈骗犯罪。
三、未来工作计划
未来，我部将继续加大对电信反诈骗工作的重点监督，继续加强对电信网络诈骗的打击力度，加强反诈骗宣传工作，提高用户防范意识，加强技术手段防范，加大合作力度，确保用户的通信安全，为人民群众提供更加优质的通信服务。
同时，我们还将采取措施，提高网络安全技术水平，加强对电信网络诈骗的进一步研究，更加精准地把握电信网络诈骗的新特点和新趋势，创新反诈骗工作方法，提高电信网络诈骗犯罪的查处和打击力度。
篇四：打击治理电信网络诈骗工作落实情况
电信诈骗打击治理情况汇报
近年来，电信诈骗犯罪活动屡禁不止，给人民群众的生命财产安全造成了严重威胁，也给社会治安秩序带来了极大的挑战。为了有效打击和治理电信诈骗犯罪，我国各级公安机关和通信管理部门采取了一系列有力措施，取得了显著成效。
首先，我国公安机关加大了对电信诈骗犯罪的打击力度。通过加强协作，建立跨部门、跨地区的联合打击机制，形成了打击电信诈骗犯罪的合力。同时，公安机关还利用大数据和人工智能技术，加强对电信诈骗犯罪的预警和监测，及时发现和打击各类电信诈骗犯罪活动，有效降低了电信诈骗犯罪的发生率。
其次，通信管理部门也在加强对电信诈骗的治理方面做出了积极努力。通过加强对电信网络的监管，加强对虚假号码的清理和封堵，有效减少了电信诈骗犯罪分子利用通信网络进行违法犯罪的空间。同时，通信管理部门还加强了对电信诈骗犯罪的宣传教育工作，提高了广大人民群众对电信诈骗的防范意识，有效减少了电信诈骗犯罪的受害人数。
再次，我国公安机关和通信管理部门还加强了国际合作，与其他国家的执法部门开展联合行动，共同打击跨国电信诈骗犯罪。通过加强国际协作，及时抓获了一大批跨国电信诈骗犯罪分子，有效遏制了跨国电信诈骗犯罪的蔓延势头，为维护国际社会的和平与安宁作出了积极贡献。
总的来看，我国在打击和治理电信诈骗犯罪方面取得了显著成效，但也要清醒地认识到，电信诈骗犯罪仍然是一个严峻的挑战，需要各级部门和社会各界共同努力，形成合力，进一步加大对电信诈骗犯罪的打击和治理力度，切实维护人民群众的合法权益，维护社会的和谐稳定。希望各级公安机关和通信管理部门继续保持高压态势，坚决打击各类电信诈骗犯罪活动，为人民群众营造一个更加安全、稳定的社会环境。
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